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防制洗錢及打擊資恐實務與案例
- 其他作者：
- 其他題名：
- 金融測驗系列 ;
- 出版： 臺北市 : 臺灣金融研訓院
- 版本：初版
- 叢書名： 金融測驗系列 ;59
- 主題： 洗錢防制法
- ISBN： 978-986-399-096-3 (平裝): NT$380
- 資料類型: 圖書
-
讀者標籤：
- 系統號： 005408175 | 機讀編目格式
館藏資訊
本書蒐錄國際洗錢及資恐態樣案例，彙整國內實際發生過的洗錢態樣、手法，從防制洗錢及打擊資恐的重要指引等面向來引導讀者瞭解反洗錢及打擊資恐的重要方向，並邀請銀行、證券、法律等實務領域專家，介紹風險辨識、客戶審查、交易監控之要點及實務執行重點，期許透過本書的介紹與出版，能夠提升金融從業人員的相關風險意識，並對相關案例引以為鑑，培養防制洗錢及打擊資恐的敏感度。本書除作為「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材，更適合作為相關從業人員執行業務之參考。
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